凯乐科技(600260) 临时股东大会，1.逐项审议《湖北凯乐科技股份有限公司
股票期权激励计划(草案)》;2.审议《关于提请股东大
会授权公司董事会办理股票期权相关事宜的议案》;
浙江龙盛(600352) 临时股东大会，1.审议《股票期权激励计划》(草案);2.
审议关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案
龙净环保(600388) 股东大会，1.审议《2007 年董事会工作报告》2.审议《2
007 年监事会工作报告》3.审议《2007 年年度报告正文
及报告摘要》4.审议《2007 年度财务决算报告》5.审议
《2007 年度利润分配的预案》6.审议《关于向银行申请
授信额度的议案》7.审议《关于修改公司章程的议案》8.
审议《关于独立董事更换的议案》9.审议《关于续聘天健
华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为审计机构的议
案》10.独立董事述职报告
天富热电(600509) 临时股东大会，1.审议关于修订公司章程的议案;
精达股份(600577) 临时股东大会，1.审议《关于变更募集资金投资项目的议
案》;2.审议《关于修改公司章程的议案》。
东安黑豹(600760) 股东大会，1. 审议《2007 年度董事会工作报告》 2. 审
议《2007 年度监事会工作报告》 3. 审议《2007 年度独
立董事工作报告》4. 审议《2007 年度利润分配的议案》
5. 审议《2007 年报全文及摘要》6. 审议《关于续聘会
计师事务所及2008 年度审计费用的议案》7. 审议《关于
修改公司章程的议案》8. 审议《关于选举两位独立董事
的议案》
耀皮玻璃(600819) 股东大会，1.审议公司《2007 年度董事会工作报告》;2
.审议公司《2007 年度监事会工作报告》;3.审议公司《
2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告》;4.审议
公司《2007 年度利润分配预案》;5.审议公司《2007 年
年度报告》;6.审议《关于调整为子公司广东耀皮玻璃有
限公司贷款担保的议案》;7.审议《关于调整为子公司天
津耀皮玻璃有限公司贷款担保的议案》;8.审议《关于续
聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》;9.审议《关
于调整公司董事的议案》;10.审议《独立董事2007 年度
述职报告》。
北人股份(600860) 股东大会，1.审议公司2007 年年度报告全文;2.审议公
司2007 年度董事会工作报告;3.审议公司2007 年度监事
会工作报告;4.审议公司2007 年度经审计的国内核数师
报告;5.审议公司2007 年度经审计的国际核数师报告;6
.审议公司2007 年度不进行利润分配的议案;7.审议续聘
信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和(香港)
会计师事务所有限公司分别为本公司2008 年度境内外核
数师，并授权董事会与其签署协议及决定其酬金的议案;
8.选举王国华先生.邓钢先生.白凡先生.张培武先生.于宝
贵先生.杨振东先生.姜建明先生.许文才先生.王徽女士.
谢炳光先生.王德玉先生为公司第六届董事会董事。9.审
议董事报酬及订立书面合同的议案;10.选举肖茂林先生.
郭轩先生为公司第六届监事会监事，邵振江先生为职工代
表选举的第六届监事会监事;11.审议监事报酬及订立书
面合同的议案。
耀皮B股 (900918) 股东大会，1.审议公司《2007 年度董事会工作报告》;2
.审议公司《2007 年度监事会工作报告》;3.审议公司《
2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告》;4.审议
公司《2007 年度利润分配预案》;5.审议公司《2007 年
年度报告》;6.审议《关于调整为子公司广东耀皮玻璃有
限公司贷款担保的议案》;7.审议《关于调整为子公司天
津耀皮玻璃有限公司贷款担保的议案》;8.审议《关于续
聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》;9.审议《关
于调整公司董事的议案》;10.审议《独立董事2007 年度
述职报告》。
